Procedimiento sancionatorio de Banca Multilateral
Procedimiento sancionatorio de Banca Multilateral
Las personas naturales y firmas o empresas que ejecutan contratos financiados con dineros de préstamos o cooperaciones de Banca Multilateral (BID-CAF-Banco Mundial etc.) pueden ser investigados o sancionados por cometer una conducta prohibida, lo anterior de acuerdo con el Procedimiento de Sanciones
Estos procesos comienzan con la investigación por la respectiva Oficina de Integridad Institucional de cada Banca Multilateral, que si lo considera presente un Pliego de Cargos y Pruebas a la Oficina Sancionatoria (Oficial de Sanciones) quien lo revisa y si lo considera da apertura al proceso sancionatorio el cual es de doble instancia.
El régimen de este proceso es el de la preponderancia de la prueba.
Nuestro socio Francisco Rossi trabajo como asesor del Comité de Sanciones del BID por lo que tiene amplio conocimiento respecto del proceso sancionatorio.
A quienes representamos:
A personas naturales o empresas que sean investigadas en procesos sancionatorios de Banca Multilateral.
Objeto del servicio:
Identificar la práctica prohibida la cual presuntamente se cometió.
Identificar los medios probatorios para su desestimación.
Actividades generales:
Análisis del Pliego de Cargos.
Presentación de los Descargos.
Presentación del recurso.
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